Zawiadomienie o WZA 2021
ZAWIADOMIENIE O TERMINIE I PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW S.A.
Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
Zarząd Spółki Radomska Fabryka Farb i Lakierów S.A. z siedzibą w Radomiu, adres: ul. Czarna 29, 26-600 Radom, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000137070, NIP: 7961012858, REGON: 670715214 o kapitale zakładowym 4 101 580,00 zł (wpłacony w całości) (dalej: „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 28.05.2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Czarnej 29, z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- Sporządzenie listy obecności;
- Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej;
- Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2020 – 31.12.2020;
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2020 ––31.12.2020;
- Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2020 – 31.12.2020;
- Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2020 – 31.12.2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2020 – 31.12.2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2020 – 31.12.2020;
- Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2020 – 31.12.2020;
- Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2020 – 31.12.2020;
- Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2020 –31.12.2020;
- Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020 – 31.12.2020;
- Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020 – 31.12.2020;
- Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczenia przewidzianego w art. 49 ust. 5 ustawy o rachunkowości, dotyczącego niesporządzania sprawozdań z działalności Spółki, przewidzianego dla jednostki małej;
- Powzięcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej;
- Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej X kadencji;
- Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej X kadencji;
- Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej X kadencji;
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd