Zawiadomienie o ZWZA 2026
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY RADOMSKIEJ FABRYKI FARB I LAKIERÓW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
Zarząd Spółki Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów S.A. z siedzibą w Radomiu, adres: ul. Czarna 29, 26 - 600 Radom, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000137070, NIP: 7961012858, REGON: 670715214 o kapitale zakładowym 4 101 580,00 zł (wpłacony w całości) (dalej: „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 19.06.2026 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Czarnej 29, z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Sporządzenie listy obecności.
- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej.
- Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2025 –31.12.2025.
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2025 – 31.12.2025.
- Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2025–31.12.2025.
- Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.01.2025 – 31.12.2025.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2025 – 31.12.2025.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2025– 31.12.2025.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2025 – 31.12.2025.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczeń polegających na niesporządzaniu sprawozdania z działalności Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Proponowane zmiany Statutu Spółki:
Zmianie ulega treść art. 7 Statutu Spółki o treści:
Art. 7
Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
- Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (PKD 20.30.Z).
- Produkcja barwników i pigmentów (PKD 20.12.Z).
- Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z).
- Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z).
- Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.17.Z).
- Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z).
- Produkcja klejów (PKD 20.52.Z).
- Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z).
- Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z).
- Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z).
- Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z).
- Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z).
- Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z).
- Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub przez internet (PKD 47.91.Z).
- Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z).
- Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B).
- Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B).
- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z).
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z).
- Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9).
- Wynajem i dzierżawa (PKD 77).
który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
Art. 7
Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
- Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (PKD 20.30.Z).
- Produkcja barwników i pigmentów (PKD 20.12.Z).
- Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z).
- Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z).
- Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.17.Z).
- Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z).
- Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z).
- Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z).
- Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.83.Z).
- Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.85.B).
- Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.86.Z).
- Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła (PKD 47.52.Z).
- Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z).
- Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B).
- Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C).
- Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z).
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z).
- Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9).
- Wynajem i dzierżawa (PKD 77).
