Zawiadomienie o WZA 2025

Zarząd Spółki Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów S.A. z siedzibą w Radomiu, adres: ul. Czarna 29, 26-600 Radom, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000137070, NIP: 7961012858, REGON: 670715214 o kapitale zakładowym 4 101 580,00 zł (wpłacony w całości) (dalej: „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2025 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Czarnej 29, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Sporządzenie listy obecności;
3. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej;
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
5. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
6. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2024 –31.12.2024;
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2024–31.12.2024;
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.01.2024 – 31.12.2024;
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2024 – 31.12.2024;
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2024 – 31.12.2024;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2024 – 31.12.2024;
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2024 – 31.12.2024;
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej XI kadencji;
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną XI kadencję;
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej kolejnej XI kadencji;
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki tj.

Po §13 dodaje się §13 a

1. Akcje mogą być umarzane bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe) na zasadach określonych w niniejszym Statucie.
2. Umorzenie przymusowe może nastąpić w przypadku zaistnienia następującej przesłanki bierności akcjonariusza tj. niezłożenia w terminie do dnia 01 marca 2026 roku dokumentów akcji w Spółce. Niniejsza przesłanka umorzenia przymusowego nie dotyczy akcji zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy.
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna wskazywać:
   a) podstawę prawną umorzenia,
   b) przesłankę, która uzasadnia umorzenie,
   c) wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za umorzoną akcję.
4. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie w przypadku umorzenia przymusowego, nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
5. Uchwała w sprawie przymusowego umorzenia akcji powinna zawierać uzasadnienie.
6. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.